分紅政策

(一)利潤分配政策原則
公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對(duì)投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發(fā)展。利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經(jīng)營能(néng)力。 公司董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤分配政策的決策和審議過(guò)程中應當充分考慮獨立董事(shì)、監事(shì)和公衆投資者的意見。
(二)利潤分配形式
公司可以采取現金、股票或者法律法規允許的其他方式分配股利，公司優先采用現金分紅方式。
(三)利潤分配條件
1、股票股利分配條件
根據公司長(cháng)遠和可持續發(fā)展的實際情況，且董事(shì)會(huì)認爲公司股份規模和股權結構合理的前提下，可以考慮進(jìn)行股票股利分紅。
2、現金分配條件
(1)公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後(hòu)所餘的稅後(hòu)利潤）爲正值，且該年度公司經(jīng)營活動所産生的現金流量淨額爲正值；
(2)公司累計可供分配利潤爲正值；
(3)審計機構對(duì)公司的該年度财務報告出具标準無保留意見的審計報告；
(4)公司無重大投資項目或重大現金支出等事(shì)項發(fā)生（募集資金項目除外）。重大投資項目或重大現金支出是指公司在最近十二個月内對(duì)外投資、收購資産或者購買設備的累計支出達到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計淨資産的 10%。
(四)利潤分配時(shí)間和比例
1、公司董事(shì)會(huì)應當綜合考慮所處行業特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
(1)公司發(fā)展階段屬成(chéng)熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
(2)公司發(fā)展階段屬成(chéng)熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
(3)公司發(fā)展階段屬成(chéng)長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
2、在符合利潤分配原則、利潤分配條件、保證公司正常經(jīng)營和長(cháng)遠發(fā)展的前提下，公司應每年度分紅一次，董事(shì)會(huì)可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議進(jìn)行中期利潤分配。
3、公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的 10%
(五)利潤分配決策程序
1、公司管理層、董事(shì)會(huì)應結合公司盈利情況、資金需求等方面(miàn)，合理提出分紅建議和方案；董事(shì)會(huì)制定利潤分配方案時(shí)，需與獨立董事(shì)、監事(shì)充分讨論，并通過(guò)多種(zhǒng)渠道(dào)（包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平台等），充分聽取中小股東意見。董事(shì)會(huì)制定并審議通過(guò)後(hòu)提交股東大會(huì)審議批準；獨立董事(shì)應對(duì)利潤分配方案發(fā)表獨立意見。
2、股東大會(huì)審議利潤分配方案時(shí)，應當通過(guò)多種(zhǒng)渠道(dào)主動與股東特别是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平台等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答複中小股東關心的問題。
3、公司根據生産經(jīng)營情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展的需要，需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護爲出發(fā)點，調整後(hòu)的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規範性文件及本章程的規定；有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事(shì)、監事(shì)會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事(shì)會(huì)審議後(hòu)提交公司股東大會(huì)批準，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權的 2/3 以上通過(guò)。
4、公司年度盈利且滿足現金分配條件但董事(shì)會(huì)未做出現金分紅方案的，應當在定期報告中說(shuō)明未進(jìn)行現金分紅的原因、未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。獨立董事(shì)、監事(shì)會(huì)應對(duì)此發(fā)表明确意見。
——摘自沈陽新松機器人自動化股份有限公司章程（2019年4月修訂版）